商户张某通过POS机进行套现,在短短几天内将2万元现金“变”出来。就在他觉得轻轻松松赚到钱,还想再次时,却被警方抓获,POS机、银行卡以及套现的现金全部被扣押,张某也被拘留。
张某是一名手机配件商贩,近来生意额较小,为了增加收入,他决定通过POS机进行套现。张某将几张银行卡交给“技术高手”,再通过POS机大量刷卡交易,但没有实际销售货物,将交易金额的现金提取出来,从而达到变现的目的。
在短短几天时间内,张某通过这种方式成功套现2万元。张某觉得太容易赚钱,于是打算再次perpetrate,以获得更高的现金收入。但是就在张某进行第二笔大额交易刷卡时,警方突然现身,将正在交易的POS机和相关银行卡全部扣押,并将张某带回派出所问话。
经过询问,张某对通过POS机套现的事实供认不讳。由于张某的行为涉嫌POS机诈骗,已构成违法犯罪行为,警方决定对其拘留10日,并继续进一步调查。
POS机套现似乎能轻易赚钱,但其手法涉嫌诈骗,存在较大风险。商户一旦被发现,不仅损失手里的现金,还会面临法律制裁,POS机和银行卡也会被扣押,其损失难以估量。专家警告商户,POS机应用于正当商业活动,切忌为了轻易获利而进行违法操作。