甭刷山东开展“清源”行动！打击涉银行卡、POS套现、洗钱等犯罪
为维护金融秩序和金融安全，加强金融支付领域源头治理，山东省公安厅决定在全省组织开展涉银行卡犯罪“清源”专题打击行动。山东省公安厅要求全省公安机关聚焦金融支付领域地下钱庄、洗钱、电信网络诈骗等突出问题，加强银行卡“资金链”治理，对各类涉银行卡突出犯罪开展全链条打击，净化金融市场环境，以实际行动护航现代化强省建设。要按照从点到线、以线到面、由面到网、源头犯罪和下游犯罪同步打击的工作思路，对买卖银行卡及
涉案400亿元！特大洗钱案告破，93人被抓
又一虚拟货币交易洗钱案告破，且涉案金额高达400亿元！9月26日，湖南衡阳县公安发布消息称，已破获了“9.15”特大洗钱犯罪集团案，在该案中，犯罪团伙涉嫌利用虚拟币交易进行洗钱，金额高达400亿元，目前已串并涉电信诈骗案件300余起。我国已破获多起虚拟币洗钱案件根据湖南衡阳县公安披露的信息，“2021.9.15”专案组从刘某被诈骗780万元入手，深度研判，缜密侦查，2021年12月、2022年7月
警方破获POS机洗钱大案，涉案1.4亿！
近日，衢州柯城警方成功打掉一利用POS机洗钱的犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人70余名，破获全国各地100余起电信网络诈骗案件，涉案流水资金达1.4亿元人民币。01一天流水上百万此前，衢州市公安局柯城分局刑事侦查中心接到一条线索称，有一批商户的POS机刷卡流水显示异常。“这些商户的流水金额都特别大，而且经常出现一天的流水金额高达好几百万的情况。”刑侦民警叶雨晨说，“同时部分账户曾被外地公安机关查询冻结过，